Звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої розділу X Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності таким актом мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.
За останні тижні звернення юридичних осіб за отриманням вказаної послуги до філій центру надання адміністративних послуг Запоріжжя збільшилось майже в шість разів. Станом на 13.10.2021 року державними реєстраторами департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради вже внесено таку інформацію щодо 6476 юридичних осіб.
З 10.10.2021 набрали чинності зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, перенесено крайній термін подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб із 10 жовтня 2021 року на 10 липня 2022 року.
Проте, Департамент звертається до усіх юридичних осіб не зволікати з поданням такої інформації до державного реєстратора і не відкладати свій візит до філій центру надання адміністративних послуг Запоріжжя.
Із зразками складання схематичного зображення структури власності можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» за посиланням
Зазначаємо, що діючим законодавством саме на юридичну особу (в особі її керівника чи іншої уповноваженої особи) покладено обов’язок підтримувати відомості про КБВ в актуальному стані та вживати заходів щодо вчасного оновлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі.